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MROS Rapporto Attività 2020

20/05/2021

Anche il 2020 ha rappresentato un anno di sfide per l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Grazie all’introduzione del sistema di informazione elettronico goAML è stato possibile affrontare la situazione eccezionale dovuta alla pandemia da COVID. La pandemia tuttavia ha anche offerto ai criminali varie opportunità per arricchirsi illegalmente, aumentando così il rischio di riciclaggio di denaro. Questo rischio si è manifestato con un nuovo incremento del numero di comunicazioni di sospetto inviate a MROS. Le 5334 segnalazioni pervenute nel 2020 hanno riguardato oltre 9000 relazioni d’affari, una cifra superiore di circa il 25 per cento a quella del 2019. Tale aumento è in linea con quello registrato nel 2018 e nel 2019. Nel corso del 2020 MROS ha inoltre trattato oltre 6000 relazioni d’affari segnalate durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2019 che alla fine del 2019 risultavano ancora in corso di analisi.

Il rapporto completo è disponibile tramite il seguente link: https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html


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