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AML: il rapporto di Moneyval sulla Georgia

19/11/2020

In un rapporto pubblicato il 2 novembre, l'ente antiriciclaggio del Consiglio d'Europa MONEYVAL invita le autorità georgiane a rafforzare l'applicazione delle loro misure atte a combatere il riciclaggio di denaro sporco e il finziamento al terrorismo

Il Consiglio chiede di compiere maggiori sforzi utilizzando l'intelligence finanziaria per rilevare e indagare sul riciclaggio di denaro, nonché per rafforzare la supervisione e la regolamentazione concentrandosi sui settori non finanziari ad alto rischio, in particolare i casino´

 

Link: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home/newsroom/-/asset_publisher/zTE3FjHi4YJ7/content/anti-money-laundering-georgia-should-step-up-using-financial-intelligence-put-more-focus-on-higher-risk-non-financial-sectors?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmoneyval%2Fhome%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zTE3FjHi4YJ7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

 


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