« Archivio

Le misure adottate della Danimarca per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo

16/02/2021

La Danimarca ha subito un processo di follow-up rafforzato, il quale fa seguito al report di valutazione reciproca (MER) del 2017. In linea con le procedure, il Paese ha riferito al FATF le azioni intraprese successivamente all'adozione dell’ultimo report di follow-up (novembre 2019). Di conseguenza, per rispecchiare i progressi effettuati della Danimarca, il FATF ha rivalutato il Paese in base alle seguenti raccomandazioni:

6 - Sanzioni finanziarie mirate - terrorismo e finanziamento del terrorismo: da parzialmente conforme a ampiamente conforme;

7 - Sanzioni finanziarie mirate – proliferazione: da parzialmente conforme a ampiamente conforme;

8 - Organizzazioni non-profit: da parzialmente conformi a ampiamente conformi;

25 - Trasparenza e titolarità effettiva degli accordi legali: da parzialmente conforme a ampiamente conforme;

26 - Regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari: da parzialmente conformi a ampiamente conformi;

 

Il documento completo è disponibile al seguente link: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-denmark-2021.html


« Archivio