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I progressi delle Barbados nel rafforzamento delle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

12/02/2021

Visti i recenti progressi effettuati delle Barbados nel rafforzare le misure di contrastato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) rispetto all’ultima valutazione reciproca del 2018, la Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ha rivalutato il paese in merito a 13 delle 40 raccomandazioni.

In seguito all’adozione da parte del Paese del report di valutazione reciproca del CFATF, il quale ha valutato l’efficacia delle misure AML e CFT e la conformità del Paese alle raccomandazioni del FATF, le Barbados hanno seguito un processo di follow-up rafforzato.

Il documento completo è disponibile al seguente link: https://www.cfatf-gafic.org/home/cfatf-news/704-barbados%E2%80%99-progress-in-strengthening-measures-to-tackle-money-laundering-and-terrorist-financing


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