Esiti della Plenaria FATF del 22, 24 e 25 febbraio 2021


02/03/2021

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L'EBA pubblica le linee guida definitive riguardanti i fattori di rischio del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo


02/03/2021

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Giurisdizioni sottoposte ad un monitoraggio rafforzato - FATF Febbraio 2021


26/02/2021

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Relazione Dia I semestre 2020

La Relazione esamina dal punto di vista strutturale e organizzativo la criminalità organizzata calabrese, la 'ndrangheta, che nel periodo considerato risulta sempre più attiva nel condizionamento delle amministrazioni locali, quella siciliana (famiglie e "stidda"), che tende a invadere il tessuto socio-economico oltre che gli apparati politico-amministrativi locali, quella campana, la camorra, più eterogenea e mutevole nei modelli organizzativi e nelle dinamiche criminali, quella pugliese (mafie foggiane, camorra barese e Sacra corona unita) e lucana, sempre più evoluta e prevaricante con la strategia dell'intimidazione nei confronti di imprenditori e commercianti.

25/02/2021

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UAE: istituiscono un ufficio esecutivo per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo


25/02/2021

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FATF, Febbraio 2021: aggiornamento sulla definizione di Giurisdizioni ad alto rischio soggette a Call for Action


25/02/2021

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Deloitte: Riforma procedure antiriciclaggio


24/02/2021

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Usciti i nuovi sei report del FATF: Uganda, Mauritius, Botswana, Etiopia, Madagascar, Seychelles.


23/02/2021

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FATF: Processi e procedure consolidati per le valutazioni reciproche e il follow-up


22/02/2021

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UIF: Manuale per le SOS aggiornato


17/02/2021

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