Oecd Secretary-General Tax Report To G20 Finance Ministers And Central Bank Governors


19/11/2020

Approfondisci »


Sos: nuove categorie per operazioni effettuate all'estero in regime di libera prestazioni di servizi


19/11/2020

Approfondisci »


Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con illeciti fiscali


19/11/2020

Approfondisci »


AML: il rapporto di Moneyval sulla Georgia


19/11/2020

Approfondisci »


Finma: durante la pandemia il rischio di riciclaggio di denaro permane elevato

Nell'anno in corso, il rischio di riciclaggio di denaro permane elevato. Soprattutto a causa della contrazione dei margini, gli istituti finanziari potrebbero decidere di avviare relazioni con nuovi clienti redditizi provenienti da paesi emergenti caratterizzati da un considerevole pericolo di corruzione.

12/11/2020

Approfondisci »


Antiriciclaggio: L'UIF pubblicai dati sul primo semestre

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell'antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che esamina le statistiche relative al primo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute.

06/10/2020

Approfondisci »


Diversi Paesi africani chiedono di essere cancellati dalle blacklists dell'UE

Alcune nazioni appartenenti al continente africano stanno facendo pressione nei confronti della Commissione europea per far in modo di essere rimosse dalle cosiddette "blacklist", formate da quei paesi che si ritiene a livello internazionale non cooperino nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

08/09/2020

Approfondisci »


Source of Wealth e Source of Funds le due dimensioni della due diligence


11/08/2020

Approfondisci »


Riciclaggio, dalla Commissione Europea richieste sanzioni per Austria, Olanda e Belgio

Vienna e Amsterdam non hanno ancora aggiornato le loro legislazioni e per questo la Commissione Europea le ha deferite alla Corte di giustizia. Altri paesi europei sono sotto osservazione

07/07/2020

Approfondisci »


Il nuovo piano d'azione del coordinamento UE per il contrasto al riciclaggio di denaro porta all'aggiornamento della lista dei paesi a rischio


21/05/2020

Approfondisci »



1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32