Diversi Paesi africani chiedono di essere cancellati dalle blacklists dell'UE

Alcune nazioni appartenenti al continente africano stanno facendo pressione nei confronti della Commissione europea per far in modo di essere rimosse dalle cosiddette "blacklist", formate da quei paesi che si ritiene a livello internazionale non cooperino nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

08/09/2020

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Source of Wealth e Source of Funds le due dimensioni della due diligence


11/08/2020

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Riciclaggio, dalla Commissione Europea richieste sanzioni per Austria, Olanda e Belgio

Vienna e Amsterdam non hanno ancora aggiornato le loro legislazioni e per questo la Commissione Europea le ha deferite alla Corte di giustizia. Altri paesi europei sono sotto osservazione

07/07/2020

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Il nuovo piano d'azione del coordinamento UE per il contrasto al riciclaggio di denaro porta all'aggiornamento della lista dei paesi a rischio


21/05/2020

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COVID-19: il Gafi pubblica il suo rapporto sui rischi connessi al riciclaggio di denaro

Utilizzando le informazioni fornite dai membri della rete del Gafi, questo documento identifica le sfide, le buone prassi e le risposte politiche alle nuove minacce e vulnerabilità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19.

04/05/2020

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COMUNICATO FATF - Le misure per combattere finanziamento illecito durante il COVID-19

In questo momento di enormi difficoltà e cambiamento il FATF incoraggia l'uso della tecnologia, inclusi Fintech, Regtech e Suptech. Infatti, saranno di grande utilità le nuove tecnologie, che aiuteranno ad aumentare la distanza fisiche di sicurezza ma diminuiranno le distanze sociali, attraverso servizi bancari e metodi di pagamento sempre piu all'avanguardia e performanti.

20/04/2020

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Libra ha ufficialmente richiesto alla Finma una licenza come sistema di pagamento

La Finma analizzerà a fondo la richiesta e probabilmente imporrà requisiti aggiuntivi, in particolare per assicurarsi il mantenimento dei rigidi standard nazionali e internazionali per le infrastrutture di pagamento e la lotta al riciclaggio di denaro.

20/04/2020

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Scandalo 1Mdb, Usa restituiscono altri 300 milioni di dollari

Creato dal governo malese nel 2009, questo fondo è stato bersaglio di malversazioni multimiliardarie sino al 2014, uno scandalo finanziario che ha coinvolto sia dell'ex premier malese Najib Razak che la banca d'investimento Goldman Sachs.

16/04/2020

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Banca d'Italia: Raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario

Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19

15/04/2020

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Il FATF aggiorna la grey list dei Paesi soggetti a monitoraggio rafforzato

Il rapporto afferma che le giurisdizioni sottoposte al monitoraggio mirato stanno lavorando attivamente con il FATF per affrontare le carenze strategiche interne ai loro regimi, per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

15/04/2020

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