Il Gafi rivede le linee guida sull'approccio al rischio

Revisione delle bozze del Rba Risk-based approach relativo alle professioni legali, contabili, alle fiduciarie e ai trust

12/03/2019

Approfondisci »


Italia, un esempio per tutti

La Financial Action Task Force del GAFI elogia l'Italia per il suo approccio alla lotta al riciclaggio

02/03/2019

Approfondisci »


I salti da un conto all'altro son autoriciclaggio

Se il denaro di origine illecita viene spalmato su vari conti, attraverso più operazioni, si parla di autoriciclaggio

08/02/2019

Approfondisci »


Mille le sos di finanziamento del terrorismo nel 2018

L'Uif mette in luce l'aumento delle sos legate al terrorismo. Nel 2018 le operazioni di riciclaggio hanno toccato i 45 miliardi

15/01/2019

Approfondisci »


Il whistleblowing c'è, ma è debole

Il rapporto dell'Anac evidenzia solo 334 dossier aperti tra gennaio e maggio 2018. Ancora troppo pochi

10/01/2019

Approfondisci »


Notai paladini contro il riciclaggio

La categoria è molto impegnata al contrasto del reimpiego di capitali: in un anno oltre 4'000 SOS, ma ci vuole più semplificazione

05/12/2018

Approfondisci »


Whistleblowing: l'Ue si mobilita

Oltre a sanzioni per le aziende che non si armano degli strumenti necessari alla segnalazione e alla tutela del whistleblower potrebbe anche essere istituito un premio

27/11/2018

Approfondisci »


Libretti al portatore adieau

Il Mef annuncia che dal 31 dicembre i libretti al portatore saranno definitivamente estinti

23/11/2018

Approfondisci »


Deutsche Bank coinvolta nello scandalo Danske

La filiale americana della banca tedesca avrebbe fatto da corrispondente in dollari per l'istituto danese

20/11/2018

Approfondisci »


Criptovalute: Malta segue la Svizzera

L'isola del Mediterraneo punta a sviluppare questo nuovo sistema di pagamento, ma con la V direttiva l'Ue vuole più controlli

08/11/2018

Approfondisci »



1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29