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Adeguata verifica: consultazione in corso

Aggiornamenti in fase di discussione

02/05/2018

Nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica sono state inserite in consultazione, lo scorso 13 aprile, da Banca d’Italia.

Si tratta di un’operazione di aggiornamento del vecchio decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23, ora sostituito dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la IV direttiva europea. Lo scopo è, quindi, dare attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica contenute nella nuova legge.

In parallelo a questa consultazione, che avrà termine il 12 giugno prossimo,  viene svolta quella relativa alle disposizioni riguardanti l’organizzazione, le procedure e i controlli interni in ambito antiriciclaggio.

 

Leggi il documento di Bankitalia


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