Dalle violazioni fiscali alle società schermo: ecco la casistica tracciata dalla Uif

Il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della UIF

25/07/2018

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La Gdf può chiedere i dati direttamente al professionista

Interventi e verifiche nell'ottica dello scambio automatico d'informazioni fiscali nell'Ue

25/07/2018

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Addio allo stipendio in contanti

I datori di lavoro sono obbligati ad accreditare i salari attraverso strumenti di pagamento tracciabili

24/07/2018

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Autoriciclaggio se il datore taglia le buste paga

La Cassazione sancisce che l'imprenditore che impone buste paga più magre dello stabilito deve rispondere di estorsione e autoriciclaggio

24/07/2018

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V direttiva in arrivo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la modifica alla IV direttiva

20/06/2018

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GDF: troppi illeciti nelle Pa

Corruzione, turbativa d'asta e danni erariali corrodono le Pa italiane. Negli ultimi 17 mesi analizzate 131'600 SOS, 36 mila oggetto di approfondimento

20/06/2018

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Le autorità fiscali possono accedere ai dati antiriciclaggio

I dati raccolti con l'adeguata verifica potranno essere utilizzati anche a fini tributari

12/06/2018

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Gdpr: l'antiriciclaggio ha la meglio

I soggetti obbligati all'adeguata verifica sono esenti dal seguire i nuovi dettami Gdpr sulla privacy

30/05/2018

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L'amministrazione fiscale può attingere alle informazioni dell'adeguata verifica

Per garantire assistenza amministrativa, le Entrate e la Gdf potranno accedere alle informazioni antiriciclaggio raccolte dai soggetti obbligati

23/05/2018

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Anche l'arte nel mirino della V direttiva

Galleristi, case d'asta e antiquari dovranno effettuare l'adeguata verifica su transazioni sopra i diecimila euro

16/05/2018

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