Emilia Romagna virtuosa per numero di Sos

La regione ha segnalato, nel 2016, 6'979 casi sospetti. Preoccupazione per il Veneto

08/09/2017

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Scandalo Azerbaigian: rete di riciclaggio tramite società UK

Baku ha organizzato una rete di corruzione per mascherare violazioni sui diritti umani. Coinvolto politico italiano

08/09/2017

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Antiriciclaggio e Mifid si incontrano

La seconda versione della Mifid amplia gli adempimenti, con punti in comune all'adeguata verifica

01/09/2017

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Riciclaggio ed evasione: una lotta comune

Scambio automatico d'informazioni e normative antiriciclaggio nella stessa direzione

30/08/2017

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Sanzioni: la nuova circolare del MEF

Precisazioni sulle violazioni plurime e le relative pene

19/07/2017

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Più potere alla Gdf

Le Fiamme gialle potranno utilizzare tutte le informazioni per prevenire casi di riciclaggio ed evasione fiscale

12/07/2017

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Gli operatori non finanziari dovranno adeguarsi

Gli operatori professionali in oro, quelli di gioco, gli agenti immobiliari, i prestatori di servizi su valute virtuali e le società di recupero crediti dovranno rispettare gli obblighi d'adeguata verifica

10/07/2017

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Un 2016 costellato di sos

A 88 miliardi corrisponde il valore della transazioni segnalate come sospette

04/07/2017

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L'adeguata verifica parte dalla residenza

Gli operatori dovranno valutare l'entità del rischio secondo alcuni criteri tra cui la residenza

29/06/2017

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Sanzioni: fino a 300'000 euro per omissioni

Le punizioni penali sono ridimensionate ma si allargano quelle amministrative

29/06/2017

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