L'amministrazione fiscale può attingere alle informazioni dell'adeguata verifica

Per garantire assistenza amministrativa, le Entrate e la Gdf potranno accedere alle informazioni antiriciclaggio raccolte dai soggetti obbligati

23/05/2018

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Anche l'arte nel mirino della V direttiva

Galleristi, case d'asta e antiquari dovranno effettuare l'adeguata verifica su transazioni sopra i diecimila euro

16/05/2018

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Whistleblowing: la Commissione Ue amplia il raggio d'azione

Da Bruxelles la proposta a favore di una maggior tutela dei segnalanti

02/05/2018

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Adeguata verifica: consultazione in corso

Aggiornamenti in fase di discussione

02/05/2018

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L'Uif pubblica le istruzioni per le PA

In un documento vengono specificate le modalità di comunicazione delle sos e gli indicatori di anomalia

26/04/2018

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Il Parlamento europeo approva la V direttiva antiriciclaggio

Con l'upgrade della IV direttiva cadrà l'anonimato nell'utilizzo di bitcoin e altre monete virtuali come mezzo di pagamento

23/04/2018

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Svizzera poco collaborativa

Transparency International sostiene che la Svizzera non stia al passo con le riforme per la lotta al reimpiego di capitali illeciti

19/04/2018

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Autoriciclaggio: c'è l'estradizione negli Usa

Lo dice la Cassazione basandosi sul Trattato bilaterale di estradizione con gli Usa e la giurisprudenza internazionale

18/04/2018

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Studi professionali poco zelanti: nel 2017 vertiginoso calo delle sos

Lo dicono i dati divulgati dal Uif relativamente alle procedure antiriciclaggio legate alla voluntary

12/04/2018

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Cybervalute: un anonimato pericoloso

La polizia cantonale come anche Gafi Fatf sono mesi che evidenziano come l'anonimato alla base delle tecnologie applicate alle cybervalute possono ostacolare la giustizia nella lotta al riciclaggio di denaro

27/03/2018

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