Compliance Daily Control è il servizio professionale di SGR COMPLIANCE dedicato ai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio: consente l'accesso alle liste antiriciclaggio fondamentali per ottemperare agli obblighi individuati dalla legge.

SGR COMPLIANCE è una società svizzera indipendente con sede a Lugano, attiva nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing. Dalla sua fondazione ad oggi ha ottenuto la fiducia di centinaia di banche, istituzioni finanziarie, liberi professionisti ed Autorità di vigilanza bancaria/finanziaria che hanno riconosciuto il suo importante ruolo grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori. L'attenzione al cliente e l'aggiornamento tempestivo dei suoi servizi hanno consentito una crescita costante che ha permesso a SGR COMPLIANCE di diventare leader di mercato nelle informazioni Antiriciclaggio relative al territorio italiano.

SGR COMPLIANCE sottopone a revisione annuale i propri bilanci ed è registrata in Svizzera presso l'Istituto Federale per la Protezione dei dati.

Le Liste Antiriciclaggio

innovative   •   specializzate   •   leader di mercato

SGR AML Target Italy™(Liste Antiriciclaggio Italia)
SGR™ Promotori finanziari
SGR™ PIL - Politici Italiani
SGR™ Siti Gioco Illegale
PEP Target Italy™
PEP Target WorldWide™
SGR™ Sanction List
Legal Enforcement (warning list)

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